Обізнаний – значить озброєний!

          Чи не привласнить ваші гроші сімейний тандем Чхало Віктор і Чхало Василь, які є кінцевими бенефіціарами ТОВ «Виробнича компанія «ВІВА» (код за ЄДРПОУ 38842827), ТОВ «Торговий дім «Комунальна техніка» (код за ЄДРПОУ 39588481), ТОВ «ВІВА АССІСТЕНТС» (код за ЄДРПОУ 40614397), ТОВ «ВЛІВ» (код за ЄДРПОУ 39054687), ТОВ «ВЛІВ-1» (код за ЄДРПОУ 39054687), ТОВ «КУА «ВІВА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 43967651)?

         Слідчим відділом Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, відомості про кримінальне правопорушення, викладені у нашій заяві від 05.08.2022р. за фактом заволодіння коштами ТОВ «УкрЄвроМАЗ», внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170500001423 від 03.09.2022р. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.190 КК України.

           То що ж такого накоїли підприємства, що контролюються Чхало Віктором та Чхало Василем, що ТОВ «УкрЄвроМАЗ» побачило в цьому ознаку шахрайства та було змушено звернутися з заявою про вчинення злочину до поліції? На нашу думку Чхало Віктор та Чхало Василь, відчуваючи повну безкарність, проводять свої оборудки за допомогою контрольованих ними юридичних осіб, через підставних директорів. Про це далі.

            ТОВ «ВК «ВІВА» 11.12.2020р. отримало по договору купівлі-продажу № 63-20 від 11.12.2020р. від ТОВ «УкрЄвроМАЗ» автомобільне шасі МАЗ та  виготовило з нього сміттєвоз з боковим завантаженням – ВЛІВ моделі Медіум Б 18-20 MZ 5340. Далі інше підконтрольне сімейному тандему товариство – ТОВ «Торговий дім «Комунальна техніка» реалізовує сміттєвоз до Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі відокремленого підрозділу «Хмельницька атомна електрична станція». Отримавши розрахунок за поставлений сміттєвоз, підконтрольні Чхало Віктору та Чхало Василю підприємства не розрахувалися з ТОВ «УкрЄвроМАЗ» у розмірі 524 628,80 грн. Повний розрахунок мав відбутися до 29.12.2020р. включно.

         Очікуючи розрахунок за передане шасі МАЗ, ТОВ «УкрЄвроМАЗ» 03.08.2021р. уклало з ТОВ «ВК «ВІВА» договір поставки № 03/08/21 на виготовлення 6-ти контейнерів для одного з підприємств що входить до групи KERNEL. 09.08.2021р. було сплачено передбачений договором аванс – 50% у розмірі 842 997,60 грн. Термін поставки контейнерів – протягом 60 робочих днів після отримання попередньої оплати, який закінчився 03.11.2021р. До вказаної дати ТОВ «ВК «ВІВА» поставило лише один контейнер. До 24.02.2022р. було поставлено з порушенням термінів поставки ще 3 контейнери. Прострочка склала: 2-го – 23 дні, 3-го – 84 дні, 4-го – 103 дні. 5-ий та 6-ий контейнер ще й досі не поставлені та і навряд чи будуть колись виготовлені. ТОВ «УкрЄвроМАЗ» направило до ТОВ «ВК «ВІВА» листа від 08.06.2022р., з вимогою або здійснити поставку 5-го та 6-го контейнерів або повернути отриманий за них аванс у розмірі 280 998,40 грн. Станом на 12.09.2022р. відповіді не надходило.

         Не отримавши повного розрахунку за відвантажене шасі МАЗ до кінця листопаду 2021р., ТОВ «УкрЄвроМАЗ» 01.12.2021р. звернулося по захист порушених прав до Господарського суду Полтавської області (Справа № 917/1916/21). Замість того щоби провести розрахунок, ТОВ «ВК «ВІВА» укладає договір про надання правничої допомоги з адвокатським бюро «Максима Басая». У відзиві на позовну заяву про стягнення заборгованості адвокат Басай М. М. заявив що розрахуватися вчасно або протягом 11 місяців від 29.12.2020р., ТОВ «ВК «ВІВА» завадив коронавірус COVID-19. Про те що договір купівлі-продажу № 63-20 від 11.12.2020р. було укладено  після 9-ти місячного запровадження на всій території України карантину у відповідності до Постанови КМУ від 11.03.2020р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» і те що гроші за шасі МАЗ було отримано іншим контрольованим Чхало Віктором і Чхало Василем підприємством – ТОВ «Торговий дім «Комунальна техніка», адвокат Басай М.М. не пише. Але суд розібрався та виніс рішення на нашу користь. Проте ТОВ «ВК «ВІВА», не погоджуючись з винесеним рішенням суду, намагається подати апеляційну скаргу до Східного апеляційного господарського суду не сплативши судовий збір, де згадується ще одна причина, що заважає сумлінному виконанню взятих обов’язків – тепер вже війна.

         Сьогодні ТОВ «УкрЄвроМАЗ» готує наступну позовну заяву до Господарського суду Полтавської області по договору поставки № 03/08/21 від 03.08.2021р. за порушення термінів поставки 2-го, 3-го, 4-го та не поставки станом на сьогодні 5-го і 6-го контейнерів. Але винесені у майбутньому рішення судів не зможуть бути виконані, оскільки ТОВ «ВК «ВІВА» вже не веде господарської діяльності, має заборгованість по сплаті податків та виплаті заробітної плати.

         Але, є одна дрібничка вартістю у 7 200 000,0 грн – це статутний капітал ТОВ «КУА «ВІВА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 43967651, місцезнаходження: 01010, м. Київ, провулок Хрестовий, 2). Це товариство створене 09 березня 2021 року і одноосібним власником якого є Чхало Віктор. Кошти внесені до статутного капіталу ТОВ «КУА «ВІВА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» це кошти, що в тому числі належать ТОВ «УкрЄвроМАЗ», що виведені через  підприємства контрольовані громадянами Чхало Василь та Чхало Віктор.

        Ось чому ТОВ «УкрЄвроМАЗ» звернулося до ГУНП у Полтавській області з заявою про вчинення злочину Чхало Віктором та Чхало Василем. Гроші у цих осіб є, але керуючись принципом що борги повертають лише боягузи, маємо таку історію. За нашою інформацією ще низка суб’єктів господарювання постраждала від діяльності підприємств що контролюються ними.

         Тож будьте обережні. Як кажуть: «Обізнаний – значить озброєний».